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其中议案11经出席本次股东大会的股东及授权代表

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:公司水泥厂会议室(云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子)

  本次会议采取现场加网络投票方式,表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、金沙9159注册即送30元法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。金沙9159注册即送30元金沙9159注册即送30元

  1、公司在任董事6人,出席5人,独立董事吴晓峰先生因工作原因未能现场出席会议;

  2、公司在任监事3人,出席2人,监事郭庆先生因工作原因未能现场出席会议;

  议案名称:10、关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案

  本次股东大会审议的全部议案除议案11外均为普通决议,根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,其中议案11经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次大会的提案、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次大会通过的提案合法有效。

  2、云南天途律师事务所关于云南博闻科技实业股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。

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